العامة لصناعة المصافي (جيف)

العامة لصناعة المصافي (جيف)

شركة خفية الإسم

رأس مالها 10.268.973 دينارا

المقر الاجتماعي : طريق وطنية رقم 1 كم 35

السجل التجاري : B139271997

المعرف الجبائي : 006874/X/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2013 المسجل بقباضة المالية بقرمبالية بتاريخ 26 جوان 2013 تحت عدد M032796 وصل رقم 13701707 أودع منه نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية تحت عدد D739667 بتاريخ 12 سبتمبر 2013 قرر ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى نشاط الشركة خلال سنة 2012.

2. المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لسنة 2012.

3. المصادقة على الاتفاقيات المعلنة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2012.

5. توزيع المرابيح للسنة المالية 2012. 6. تجديد مدة عضوية 3 أعضاء مجلس الإدارة.

7. تحديد منحة الحضور لسنة 2012 بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.

8. تحديد منحة أعضاء هيئة المراقبة لسنة 2013.

9. إمتداد رخصة الشراء وبيع الأسهم الخاصة بالشركة.

10. الوظائف المشغولة بأعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى.

11. منح نفوذ للقيام بإجراءات.

12. مسائل مختلفة.