بنك الإسكان

بنك الإسكان

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 90.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس

السجل التجاري بتونس : رقم B138811996 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 29 أوت 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول تونس في 5 سبتمبر 2013 تحت عدد 13809879 وصل عدد 11688 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 16 سبتمبر 2013 .

تقرر :

1- المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة.

2- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة وتخصيص نتائج السنة المالية 2012 والاتفاقيات القانونية.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم لسنة 2012.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 حسب الهيكلة الجديدة عملا بالاتفاق النهائي المبرم بين بنك الإسكان والإدارة الجبائية المؤرخ في 14 ديسمبر 2012.

5- المصادقة على تعيين السيد محمد رياض الناقوري عضوا بمجلس الإدارة ممثلا للدولة خلفا للسيد فطناسي التاجوري، وذلك لما تبقى من المدة النيابية لسلفه، أي أن فترة نيابته تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة المالية 2013.

6- تجديد نيابة السيد أحمد الطرابلسي عضوا بمجلس إدارة البنك لفترة ثلاث سنوات تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة المالية 2015. 7- تسمية مكتب أعمال التدقيق والاستشارة Audit Consulting & Business لممثله السيد زياد خديم الله ومكتب C.O.K Audit consulting & لممثله السيد حاتم عونلي مراقبي حسابات للبنك للسنوات المالية 2013 و2014 و2015.

8- المصادقة على منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة ومنحة رئاسة جلسات لجنة المخاطر واللجنة القارة للتدقيق الداخلي.