GIF FILTRE SA
Société anonyme au capital de 10 268 073DT
Siège social : Route GP1 Km 35
Grombalia
Registre de Commerce : B139271997
Matricule Fiscal : 0006874X/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 21 Juin 2013, enregistré à la recette des finances de Grombalia le 26 Juin 2013 sous le numéro M032796 quittance n°13701707, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de 1ère instance à Grombalia en date du 12 Septembre 2013 sous le n° D07396997 il a été décidé :
1. L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société durant l'exercice 2012.
2. Approbation des états financiers, du rapport de commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2012.
3. Approbation des conventions réglementées soulevées par le rapport spécial de commissaire aux comptes.
4. Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion de l'exercice 2012.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2012.
6. Ratification de renouvellement du mandat de trois administrateurs.
7. Fixation de jetons de présence pour l'exercice 2013.
8. Allocation aux membres du comité permanent d'audit une rémunération au titre de l'exercice 2013.
9. Reconduction de l'autorisation de rachat de vente des actions propres à l'entreprise.
10. Poste occupés par les administrateurs au sein d'autres sociétés
11. Pouvoirs pour formalités.
12. Questions diverses.