دعوة لحضور الجلسة العامة العادية مركزية حليب الشمال
شركة خفية الإسم
المقر الاجتماعي : 6 شارع خير الدين باشا – تونس
م ج :909923/K/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال مركزية حليب الشمال مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الخميس 28 نوفمبر 2013 على الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك بالوحدة الصناعية الكائنة ببوسالم وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
- النظر والمصادقة على تقرير جرد المنقولات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2012.
- النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2012.
- توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
- تحديد قيمة منحة الحضور وتوزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية عضو مجلس إدارة جديد.
- توكيل للقيام بإجراءات الإشهار.
عن / مجلس الإدارة