إستدعاء إلى جلسة الجمعية العمومية العادية

إستدعاء إلى جلسة الجمعية العمومية العادية

الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة رولي قصر تونس حضور جلسة الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 نوفمبر 2013 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل الحمراء – ياسمين الحمامات – الحمامات، وذلك قصد التداول على جدول الأعمال التالي :

• الموافقة على تأخير تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• الإطلاع وإعتماد تقرير مجلس الإدارة الموجه للجمعية العمومية العادية عن نشاط الشركة.

• | الإطلاع | وإعتماد | التقرير | الخاص

والتقرير العام لمراجع الحسابات الخارجي والخاص بمراجعة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• الإطلاع وإعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والعمليات المنصوص عليها بالبند 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• تخصيص النتائج المسجلة في 31 ديسمبر 2012.

• إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. - تحديد منحة الحضور لسنة 2012.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2013 – 2014 و2015.

• تفويض الصلاحيات اللازمة لإجراء التسجيل والنشر والإيداع.

تبعا للقوانين الجاري بها العمل فإن الشركة تضع، بالعنوان المذكور أعلاه وفي الآجال المحددة، على ذمة السادة المساهمين كل الوثائق المحاسبية.

يعتبر هذا الإعلان إستدعاء رسميا لكل المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة