استدعاء الجلسة العامة العادية السنوية بتاريخ 18 ديسمبر 2013
شركة قليبية بيتش
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.000.000 دينار
مقرها : نزل قيلبية بيتش، قليبية – 8090، الجمهورية التونسية
سجل تجاري : B076682007
معرف جبائي : 000MA601469E
بمقتضى قرار مجلس إدارة شركة قليبية بيتش المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2013، مساهمو شركة قليبية بيتش ومراقب حساباتها مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم 18 ديسمبر 2013 على الساعة الثانية عشر (الساعة 12:00) (بتوقيت تونس) بالعنوان التالي : 19، شارع آلان سافاري، 1002 – تونس، وذلك قصد التداول في خصوص جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على طرق وآجال وتاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية.
2- قراءة تقارير التصرف المنجزة من قبل مجلس الإدارة والمتعلقة بالسنوات المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 و2010 و2011.
3- | قراءة | تقارير | مراقب | الحسابات
المتعلقة بالسنوات المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 و2010 و2011.
4- | المصادقة | على | تقارير | التصرف
المنجزة من قبل مجلس الإدارة والمتعلقة بالسنوات المالية المختومة في 2009 و2010 و2011.
5- | المصادقة | على | القوائم | المالية
المتعلقة بالسنوات المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 و2010 و2011. 6- توظيف نتائج السنوات المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 و2010 و2011.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد بالنسبة
للتصرف | المتعلق | بالسنوات | المحاسبية
المختومة في 31 ديسمبر 2009 و2010 و2011.
8- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين شركة قليبية بيتش والبعض من مسيريها والشركات المتصلة بها.
9- المصادقة على اتفاقيات تحوير عقد كراء أصل تجاري مبرم بين شركة قليبية بيتش وشركة قوينق س.ر.ل.
10- ضبط منحة الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2012.
11- تأكيد تسمية مراقب الحسابات وتحديد أجرته.
12- مسائل مختلفة.