استدعاء الجلسة العامة العادية السنوية بتاريخ 18 ديسمبر 2013
شركة قليبية بيتش
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.000.000 دينار
مقرها : نزل قليبية بيتش، قليبية – 8090، الجمهورية التونسية
سجل التجاري : B076682007
معرف جبائي : 000MA601469E
بمقتضى قرار مجلس إدارة شركة قليبية بيتش المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2013، مساهمو شركة قليبية بيتش ومراقب حساباتها مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم 18 ديسمبر 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال (الساعة 15:00) (بتوقيت تونس) بالعنوان التالي : 19، شارع آلان سافاري، 1002 – تونس، الجمهورية التونسية، وذلك قصد التداول في خصوص جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طرق وآجال وتاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.
2. قراءة تقرير التصرف المنجز من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
3. قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
4. المصادقة على تقرير التصرف المنجز من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
5. المصادقة على القائمة المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
6. توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
7. المصادقة على العمليات المنجزة بين شركة قليبية بيتش وبلوماران تونس خلال السنة المحاسبية 2012.
8. ضبط منحة الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2013.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
10. مسائل متفرقة.