Société Kélibia BEACH - S.A
Société anonyme au capital de 6.000.000 DT
Siège social : Hôtel Kélibla Beach, Kélibia - 8090, Tunisie
RC : B076682007
MF : 000MA601469E
Suivant la décision du conseil d'administration de la société Kélibia Beach - S.A, qui s'est tenu le 4 novembre 2013, les actionnaires de la société Kélibia Beach S.A, ainsi que son commissaire aux comptes sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société qui se tiendra le 18 décembre 2013 à 12 heures de l'après midi (heure de Tunis), à l'adresse suivante 19, avenue Alain Savary 1002 - Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modes, délais et date de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2- Lecture dei rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices clos aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011.
4- Approbation des rapports, de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices clos aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011.
5- Approbation des états financiers relatifs aux exercices clos aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011.
6- Affectation des résultats des exercices clos aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président Directeur Général et au Directeur, Général Adjoint pour la gestion des exercices clos aux 31 décembre des années 2009, 2010 et 2011.
8- Approbation des conventions conclues entre la Société Kélibia Beach et certains de ses dirigeants et sociétés liées.
9- Approbation des accords de modification du contrat de Location Gérance conclu entre Kélibia Beach S.A. et Going S.R.L.
10- Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'Administration au titre de l'exercice 2012;
11- Confirmation de la nomination du commissaire aux comptes et détermination de sa rémunération, et
12- Questions diverses.