Société KELIBIA BEACH S.A
Société Anonyme au capital de 6.000.000 DT
Siège social : Hôtel Kélibia Beach
Kélibia 8090 Tunisie
RC : B076682007
MF : 000 M/A/601469/E
Suivant la décision du conseil d'Administration de la société Kélibia Beach S.A., qui s'est tenu le 4 novembre 2013, les actionnaires de, la société Kélibia Beach S.A., ainsi que son commissaire aux comptes sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société qui se tiendra le 18 décembre 2013 à 15 h (heure de Tunis), à l'adresse suivante: 19, Avenue Alain Savary, 1002 - Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modes, délais et date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
2- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
3- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2012,
4- Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2012,
6- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2012,
7- Approbation des opérations effectuées entre Kélibia Beach S.A et Bleu Marin Tunisie au cours de l'exercice 2012,
8- Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil, d'Administration au titre de l'exercice 2013 :
9- Quitus aux membres du conseil d'Administration pour la gestion de exercice clos au 31 décembre 2012, et
10- Questions diverses.