شركة الأمان للصحة خ.ا
رأس المال الاجتماعي : 15.625.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس
السجل التجاري : عدد ب 24188932009 المعرف الجبائي : 1126056 ت
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية
للمساهمين المنعقدة بتاريخ | 11 | جوان
2013، المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 7 أوت 2013، تحت عدد 13809139، وصل عدد 10868، تم إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 14 أكتوبر 2013، تحت عدد 201344748، تقرر ما يلي : - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وتقارير مجلس الإدارة للتصرف.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بدون تحفظ للتصرف للسنة المالية 2012.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بعنوان السنة المالية 2012 والمنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على توزيع المرابيح للسنة المالية 2012.
- المصادقة على إعادة تعيين عضوين بمجلس الإدارة المنتهية مدتهم لثلاث سنوات
تنتهي | بانعقاد | الجلسة | العامة | العادية
للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2015 الآتي ذكرهم :
- الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل خ.إ.
- الدكتور محمد رشاد حاج رمضان.
- الأخذ بعين الاعتبار بتصريحات أعضاء مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء الهيئة الدائمة للمراقبة لسنة 2013.
- نفوذ.