المصادقة على القوائم المالية
تعيين أعضاء مجلس الإدارة
تعيين مراقب حسابات
تعيين رئيس مجلس إدارة
تحقيق الترفيع في رأس المال
تنقيح القانون الأساسي
أكاديمية البنوك المالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : 13 نهج ابن قداح – مونبليزير –تونس 1073 ص ب 145 تونس بلفدير
المعرف الجبائي : 1166455/C/A/M/000 السجل التجاري : B01163382010
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 جوان 2013 المسجل بقباضة المالية في 2 جويلية 2013 بمونبليزير تحت عدد 13800149 وصل عدد M045338، صادقت الجلسة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2012.
كما قررت تعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة تمتد على ثلاث سنوات تنتهي بحلول أجل إنعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2015 وهكذا يتكون مجلس إدارة الشركة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- السيد الحبيب بن سعد
- الشركة التونسية للبنك
- البنك الوطني الفلاحي
- التجاري بنك
- الإتحاد الدولي للبنوك
- بنك الإسكان
- ستوسيد بنك
- بنك تونس العربي الدولي
- البنك العربي لتونس
- بنك الزيتونة
- شركة حنبعل للإيجار المالي
- شركة تونس فاكتورينق
كما قررت الجلسة العامة تعيين السيد عبد الستار مبخوت مراقبا للحسابات لسنوات 2013 و2014 و2015.
حسب محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 جوان 2013 المسجل بقباضة المالية بمونبليزير تحت عدد 13800150 وصل عدد M054341، تم تعيين السيد
الحبيب بن سعد رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2013 المسجل بقباضة المالية بمونبليزير في 2 جويلية 2013 تحت عدد 13800151 وصل عدد M054342 تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 100 000 دينار إلى 500 000 دينار وذلك بزيادة قدرها 400 000 دينار متأتية من إدراج النتائج المؤجلة وخلق 4000 سهم جديد قيمة السهم 100 دينار توزع مجانا على كل المساهمين حسب نسب إمتلاكهم لرأس المال. وتبعا لهذا وقع تنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي كما يلي :
الفصل السابع الجديد :
- حدد رأس المال الاجتماعي بخمسمائة ألف (500.000) دينار مقسم إلى خمسة آلاف (5.000) سهم بقيمة إسمية 100 دينار السهم الواحد محرر بأكملها.
وقع إيداع نظيرين من كل المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ
4 | أكتوبر | 2013 | تحت | عدد
D0114952010.