Approbation des états financiers

Désignation des membres du conseil d'administration

Désignation d'un commissaire aux comptes

Nomination du Président Directeur Général

Augmentation du capital et Modification des statuts.

Académie des Banques et Finances

SA au capital de 500 000 Dinars

Siège Social : 13 Rue Omar Ibn Kaddah Mont plaisir

Tunis 1073 BP 145 Tunis Belvédère.

Matricule Fiscal : 1166455C/A/M/000

Registre de Commerce : B01163382010

L'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2013 dont le PV a été enregistré à la recette des finances de Mont plaisir le 2 juillet 2013 sous le n°13800149 quittance n° M054338 a approuvé le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2012 et les états financiers clôturés le 31 décembre 2012 et a donné quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2012.

Elle a décidé de nommer les membres du conseil d'administration pour une durée de 3 ans prenant fin à l'Issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015. Le nouveau conseil est composé de Mr Habib Ben Saad,

La Société Tunisienne de Banque, la Banque Nationale Agricole, Attijari Bank, L'Union Internationale des Banques, la Banque de l'Habitat, Stusid Bank, La Banque Internationale Arabe de Tunisie, L'Arab Tunisian Bank, Banque Zitouna, La société Hannibal Lease et la société Tunisie Factoring.

Elle a décidé également de nommer Mr Abdesstar Mabkhout en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

Conformément au PV du conseil d'administration du 19 juin 2013, enregistré à la recette des finances de Mont plaisir sous le n° 13800150 quittance n° M 054341, Mr Habib Ben Saad a été désigné Président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.

Du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2013, enregistré à la recette des finances de Mont plaisir le 2 juillet 2013 sous le n° 13800151 quittance n° M 054342, il appert que le capital de la société a été augmenté de 100 000 DT à 500 000 DT soit une augmentation de 400 000 DT par incorporation des résultats reportés et l'émission de 4 000 actions nouvelles de 100 DT chacune à attribuer proportionnellement aux actionnaires.

Par conséquent l'article 7 des statuts a été modifié comme suit :

Article 7 Nouveau : le capital social de la société est fixé à la somme de Cinq Cent mille Dinars (500 000 DT) réparti en Cinq Mille (5 000) actions d'une valeur nominale chacune de Cent Dinars (100 DT).

Deux exemplaires des dits PV ont été déposés le 4 octobre 2013, au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis sous la référence D0114952010.