شركة اسمنت أم الكليل

شركة اسمنت أم الكليل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 34 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : 1 حي البساتين – الكاف

سجلها التجاري : 81134871997 - الكاف

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة اسمنت أم الكليل المنعقدة يوم الأربعاء 26 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية بتونس بتاريخ 3 جويلية 2013 تحت عدد 13807784 وصل رقم 9362 والذي تم إيداع نسختين منه لدى المحكمة الابتدائية بالكاف يوم 28 أوت 2013 تحت عدد 111368797 تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012.

2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

3- المصادقة على العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

4- المصادقة على تسمية السيد توفيق الخرداني كعضو بمجلس الإدارة.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2012.

6- تخصيص نتائج سنة 2012.

7- تعيين الشركة العالمية للتصرف والتدقيق (إماك) في شخص وكيلها السيد عبد الرزاق

الصويعي كمراقب حسابات ثاني للشركة للسنوات 2013 و2014 و2015.

8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.