شركة قرطاج للخدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 425 000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة زمني مقطع أ 23 الطابق الثالث المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
س. ت : B1149481997
م. ج : 349608J/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة المزدوجة : العادية والخارقة للعادة بتاريخ 6 ديسمبر 2013 والمسجل محضرها بالقباضة المالية في تونس بتاريخ 9 ديسمبر 2013 تحت رقم 13713672، وصل رقم 16025 والذي تم وضع نسختين منه (محضر الجلسة) بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في
10 ديسمبر 2013 تحت رقم 201353623 قررت الجلسة العامة بالإجماع ما يلي :
قرارات عادية :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - المصادقة على الإتفاقيات المدرجة تحت أحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- توزيع نتائج سنة 2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2012.
- تعيين السيد حاتم فتح الله مراقب حسابات للشركة خلال السنوات 2013، 2014 و2015.
قرارات خارقة للعادة :
- الترفيع في رأسمال الشركة بما قدره 425000 د. ت ليرتفع من 425000 د.ت إلى 850000 د. ت وذلك بإصدار عدد 4250 سهم جديد ذو قيمة إسمية محددة ب 100 د. ت.
- تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ قرار الترفيع في رأس المال ووضع الإجراءات اللازمة لإتمامه.
- تعديل الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.