إينوف ب س أو

إينوف ب س أو

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 415000 دينار

المقر | الاجتماعي | : | طريق | تونس

كلم 32 - ص ب 108 – جبل الوسط 1111 بئر مشارقة – زغوان

س ت : B06353122008

م ج : 1017007B/A/M/000

1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2013 مسجل بالقباضة المالية زغوان بتاريخ 18 نوفمبر 2013 تحت عدد 13702995 وصل عدد 48382 تقرر ما يلي :

• المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية للمداولة حول السنة المالية 2012.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في السنة المالية 2012.

• المصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2012.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2012 باستثناء عضو مجلس الإدارة.

• رفع دعوى مسؤولية مدنية ضد عضو مجلس الإدارة.

• تعيين السيد عبد الجليل بن سعد – السيد علي ببو – السيد معز بن باشي وشركة الاستثمار العصري أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2014-2013 و2015.

• تجديد نيابة السيد محمد معلى بصفة مراقب حسابات للسنوات 2014-2013- 2015.

2- بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2013 مسجل

بالقباضة | المالية | زغوان | تحت

عدد13702993 وصل عدد 48379 قرر الأعضاء بالإجماع قرر الأعضاء بالإجماع : - تعيين السيد عبد الجليل بن سعد رئيسا مديرا عاما للسنوات 2014-2013 و2015 مع منحه النفوذ المطلق.

تم إيداع من المحاضر المذكورة أعلاه رفقة نسختين من القوائم المالية للسنة المالية 2012 بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 9 ديسمبر 2013 تحت عدد D05292007.