الشركة المركبة للمواد الصحية والصناعية تونس
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية زغوان - 1100 زغوان - تونس
المعرف الجبائي : 1013783V/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 6 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية حي الإداري زغوان بتاريخ
10 | ديسمبر | 2013 | تسجيل | عدد
13703237 وصل عدد 51139 وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 9 جويلية 2013 والمسجل بالقباضة المالية حي الإداري زغوان بتاريخ 22 أكتوبر 2013
تسجيل عدد | 13702645 | وصل عدد
44230 وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 9 جويلية 2013 والمسجل بالقباضة المالية حي الإداري زغوان بتاريخ
22 | أكتوبر | 2013 | تسجيل | عدد
13702647 وصل عدد 44232 والذي أودع نظيران لكل منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 14 فيفري 2014
تحت عدد | الإيداع | 20147813 تقرر
بالإجماع :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على
التصرف | في | الشركة | للسنوات | 2011
و2012،
- المصادقة على الموازنات والقوائم المالية بالنسبة للسنوات 2011 و2012،
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة للسنوات 2011 و2012،
- توظيف نتائج سنوات 2011 و2012، * إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2011 و2012،
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2013 و2014 و2015) : السيد جون مونك والسيد باجال جون فرانسوان والسيدة نادين مونك،
- تجديد مهام مراقب الحسابات السيد رضوان المزيو لسنوات 2013 و2014 و2015،
- تعيين السيد جون مونك رئيس مجلس الإدارة لمدة وكالته كعضو مجلس الإدارة، * تعيين السيد باجال جون فرانسوان مدير عام للشركة لمدة وكالته كعضو مجلس الإدارة،
- تحديد نفوذ وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.