S.A au capital de 102.000 DT
Siège social : Zone Industrielle - Zaghouan - 1100 - Tunisie
MF : 1013783V/A/M/000
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2012, enregistré à la recette des finances cité administrative - Zaghouan le 10/12/2013, quittance n° 51139, enregistrement n° 13703237, et suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2013, enregistré à la recette des finances cité administrative - Zaghouan le 22/10/2013, quittance n° 44230, enregistrement n° 13702645 et suivant procès verbal du conseil d'administration du 9 juillet 2013, enregistré à la recette des finances cité administrative - Zaghouan le 22/10/2013, quittance n°44232, enregistrement n° 13702647, dont deux copies de chaque procès verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 14/2/2014, sous n° 20147813, il a été décidé à l'unanimité :
- Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour les exercices 2011 et 2012.
- Approbation des états financiers des exercices 2011 et 2012.
- Approbation des conventions réglementées des exercices 2011 et 2012.
- Affectation des résultats des exercices 2011 et 2012.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour les exercices 2011 et 2012.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une période de trois ans (2013, 2014 et 2015) à savoir Monsieur Munck John, Monsieur Pagel Jean-François, Madame Munck Nadine.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Radhouane Meziou pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- La nomination de Monsieur Munck John en qualité de Président du conseil pour la durée de son mandat d'administrateur.
- La nomination de Monsieur Pagel Jean-François en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Fixation des pouvoirs du Président du conseil et du Directeur Général.