دعوة إلى اجتماع الجلسة العامة العادية شركة صيانة المعدات البترولية "سميب" خ.ا
المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس
إن السادة المساهمين في شركة صيانة
المعدات | البترولية | "سميب" | مدعوون
للحضور لاجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 14 أفريل 2014 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بعمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة للمصادقة على جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- الاطلاع وإمكانية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013.
2- الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013.
3- الاطلاع وإمكانية الموافقة على القوائم المالية والحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2013.
4- تبويب النتائج لسنة 2013.
5- الموافقة على الاتفاقات التي تدخل في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة .
8- تجديد مهام مراقب الحسابات.
9- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- الترفيع في رأس مال الشركة.
2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 3- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.