Société de Maintenance des Installations Pétroliers «SMIP»
SA au capital de 3.150.000 TND
Siège social : Immeuble AL BADR Rue du lac Mâlaren Les Berges du Lac - 1053 Tunis
MF : 509047N/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Maintenance des Installations Pétrolières «SMIP» SA sont invités à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui auront lieu le 14 avril 2014 respectivement à dix heures et à onze heures, à l'immeuble Al Badr Rue du Lac Mâlaren les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'activité de la société durant l'exercice 2013,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013,
3- Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des comptes arrêtés au 31/12/2013,
4- Affectation des résultats des exercices 2013,
5- Approbation s'il y a lieu, des conventions régies par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Renouvellement de mandat des administrateurs,
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
9- Pouvoir pour formalités.
II- Assemblée Générale Extraordinaire
1- Augmentation du capital social,
2- Modification corrélative de l'article 6 des statuts,
3- Pouvoirs pour formalités.