استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2013 المدعوة للانعقاد يوم الجمعة 11 أفريل 2014
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.102.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي – صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | عدد | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 مساهمو شركة مصحة السلامة مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية
للمساهمين | التي ستنعقد | يوم الجمعية
11 أفريل 2014 على الساعة السابعة مساء بمطعم المرجان »Le Corail» بصفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2013.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبة الحسابات لسنة 2013.
3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6/ المصادقة على المنح والإعانات المسندة والقروض للعملة.
7/ الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
8/ | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
9/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والمدير العام.
10/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
11/ تعيين مراقب حسابات للشركة.
12/ مسائل مختلفة.
13/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما نضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة :
- تقرير مجلس الادارة،
- القوائم المالية لسنة 2013، قائمة في الكفالات والتأمينات المقدمة من الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.