استدعاء للجلسة العامة العادية
وجلسة | مجلس | الإدارة | ليوم | السبت
5 أفريل 2014
الشركة التونسية لصناعة الألمنيوم
"ستيال"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 350.000.000 (ثلاثمائة وخمسون ألف دينار)
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية البودريار 1 – 3002 صفاقس
السجل التجاري : B1121301997
يتشرف مجلس إدارة الشركة "ستيال" إستدعاء المساهمين في رأس مال المؤسسة لحضور الجلسة العامة العادية المقرر إلتآمها يوم السبت 5 أفريل 2014 على الساعة الخامسة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للبت في النقاط التالية :
- قراءة تقرير مجلس الادارة وتقيم حسابات 2013 والمصادقة عليه.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات لتصرف 2013 والمصادقة عليه.
- تحليل القوائم المالية لسنة 2013 والمصادقة عليها.
- تبويب نتائج سنة 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- تعيين مراقب الحسابات.
- تعيين أعضاء مجلس الادارة.
- تحديد مكافأة الحضور لسنة 2014.
- مسائل مختلفة.
- ختم الجلسة العامة العادية.
- جلسة مجلس الادارة.
إثر مداولات الجلسة العامة العادية ومباشرة ننتقل لعقد مجلس الإدارة لطرح الترشيح لعضويته المنتهية مدته لإقرار :
- المسجل الجديد وتركيبته.
- تعيين الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.
- تعيين المستشار القانوني للمؤسسة.
- تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2014 – 2015 – 2016.
- مسائل شتى.
ويتم بذلك ختم جلسة مجلس الادارة.