استدعاء للجلسة العامة

استدعاء للجلسة العامة

شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي، 1004 - المنزه 4

السجل التجاري عدد B130472002

ليكن في علم كافة مساهمي شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق

المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 22 أفريل 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي الكراي، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.

2- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.

3- المصادقة على تقرير مجلسي الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلي الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2013.

5- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2013. 6- تحديد مكافآت الحضور.

7- تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 8- تعيين مراقب حسابات.