استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف المستقبل

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف المستقبل

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر : 34 نهج الهادي الكراي – 1004 المنزه 4

السجل التجاري : B15142000

ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستقبل أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 22 أفريل 2014 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2013.

3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2013.

5- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2013. 6- تحديد مكافأة الحضور.

7- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الادارة.