استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر : نهج الهادي نويرة – 1001 تونس السجل التجاري : B115741997
ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المدخر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 24 أّفريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك (قاعة الاجتماعات) الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2013.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2013.
- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2013. - تحديد مكافأة الحضور.
- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.