استدعاء للجلسة العامة السنوية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة النيفر للبناء
"Société Neifar de Bâtiment"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2 800 000 دينار
ص 2071مقرها الاجتماعي : 5، نهج الرأس الأخضر - تونس
الدفتر التجاري : تونس B2445732005 المعرف الجبائي : 934991S
إن مساهمي شركة النيفرللبناء شركة خفية الاسم رأس مالها 2 800 000 دينار مرسمة
بالدفتر | التجاري | عدد | B2445732005
مدعوون للحضور :
أ - بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 أفريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية بالنسبة للسنة المالية 2012،
2( | قراءة | تقريري | التصرف | المتعلقين
بالسنتين الماليتين 2012 و2013.
3( قراءة التقريرين العامين والتقريرين الخاصين لمراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقريري التصرف للسنتين الماليتين 2012 و2013.
5( المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2012 و2013.
6( تخصيص نتائج السنتين الماليتين 2012 و2013.
7( | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8( الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
9( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10( مسائل مختلفة.
11( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقريري التصرف والقوائم المالية لسنتي 2012 و2013 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة وتقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ب - بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم وفي نفس المكان على الساعة الحادية عشر صباحا إثر الجلسة العامة العادية وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1( التداول طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي العقد التأسيسي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهمين في الجلستين بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.