Société Neifar de Bâtiment
S.A. au capital de 2 800 000 Dinars
Siège social : 5 Rue du Cap Vert Tunis
RC : B2445732005
MF : 934991 S
Les actionnaires de la société Neifar de Bâtiment, société anonyme au capital de 2 800 000 dinars, inscrite au registre de commerce n°B2445732005, sont convoqués :
1- A l'assemblée générale annuelle, au siège social, le vendredi 25 avril 2014 à dix heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation du dépassement du délai pour la tenue de l'assemblée concernant l'exercice 2012,
2) Lecture des rapports de gestion des exercices 2012 et 2013,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2012 et 2013,
4) Approbation des rapports de gestion des exercices 2012 et 2013,
5) Approbation des états financiers des exercices 2012 et 2013,
6) Affectation des résultats des exercices 2012 et 2013,
7) Approbation des conventions visées par l'article 200 du CSC,
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général,
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au PDG,
10) Questions diverses,
11) Pouvoirs pour formalités,
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, les rapports de gestion et les états financiers des exercices 2012 et 2013, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et des sûretés consenties par elle, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
II- A l'assemblée générale extraordinaire, le même jour et au même lieu, à onze heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Délibération conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales,
2- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires, au siège social de la société, les statuts, le rapport du conseil d'administration ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis aux deux assemblées sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.