استدعاء للجلسة العامة السنوية العادية المتعلقة بالسنة المالية 2011
مخابر فرمكار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.490.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس
السجل التجاري : B25194722009
المعرف الجبائي : 1127506D
إن مساهمو شركة مخابر فرمكار مدعوون للحضور للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2011 والتي ستنعقد يوم 25 أفريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة سيكار إنفست الكائن ب 27 مكرر نهج لبنان 1002 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية 2011 بعد الآجال القانونية.
2 - قراءة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2011. 3 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
4 - المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2011.
5 - المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 8 - الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.
9 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10 - مواضيع مختلفة.
11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2011، القوائم المالية لسنة 2011،
نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
العامة، | قائمة | في | الكفالات | والضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد أثبات الهوية، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.