Société Anonyme
Au capital de 2 490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B125194722009
Matricule fiscal : 1127506 D
Messieurs les actionnaires de la société laboratoires PHARMACARE, société anonyme au capital de 2.490.000 dinars, ayant son siège social à route de Mahdia km 29 El Amra Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2011 qui se tiendra le Samedi 25 avril 2014 à 10H au siège social de la société SICAR INVEST au 27 bis rue de Liban 1002 Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date tenue de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2011.
2- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relative à l'exercice 2011.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
8- Déclaration des fonctions de direction occupées par le PDG et les membres du conseil d'administration (article 192 et 209 du code des sociétés commerciales).
9- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10- Questions diverses.
11- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire ne peut avoir lieu qu'au vue d'une procuration spéciale.