التجاري سيكار
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية
رأس مالها : 26.455.500 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة المازوري
عمارة الفقيه | (الطابق الأول) | ضفاف
البحيرة 1053 تونس
فرع للتجاري بنك سجلها التجاري : 171101997 ب تونس
معرفها الجبائي : 601571B/A/M/000 يظهر من محضر الجلسة العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 11 أفريل 2014 المسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تاريخ 17 أفريل 2014 تحت عدد 14804081 وصل عدد 5325 وتم إيداع نسختين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس
بتاريخ | 21 | أفريل | 2014 تحت عدد
201419089 حيث قررت الجلسة ما يلي : - الصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية المحاسبية 2013.
- المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
- المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تخصيص النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية 2013.
- | المصادقة | على توزيع | أرباح بقيمة
3.500 دينار للسهم الواحد.
- كما قررت الجلسة المصادقة على تعيين السيد مصطفى هشام بن جبارة عضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيد هادي قصيعة وذلك للفترة المتبقية من مدة العضوية بمجلس الإدارة.
- قررت الجلسة أيضا تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم الخاص بالسنة المحاسبية 2013.
- قررت الجلسة أيضا تحديد قيمة بدلات الحضور للسنة المحاسبية 2013 بمبلغ خام قدره ستة وثلاثون ألف دينارا.
- كما صادقت الجلسة على منح كل الصلوحيات اللازمة للمثل القانوني للشركة أو لمن ينوبه بالقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع والإشهار.