Adoption des résolutions de l'assemblée générale ordinaire
Société d'investissement à capital risque
Au capital social de 26.455.500 dinars Filiale de Attijari Bank
Immeuble Fékih (1er étage), Rue des Lacs de Mazurie, 1053 Les Berges du Lac - Tunis
R.C : B171101997 Tunis
M.F : 601571 B/A/M/000
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 17 avril 2014 sous le n°14804081 quittance n° 5325, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 21 avril 2014 sous le n°201419089 il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration portant sur les opérations de gestion allant du 1er janvier au 31 décembre 2013.
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013.
- L'approbation des conventions qui sont mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- L'affectation du résultat de l'exercice 2013 et la distribution d'un dividende de 3,500 dinars par action.
- La nomination de M. Mustapha Hichem Ben Jebara en qualité d'Administrateur en remplacement de M. Hédi Ksia pour la durée restante du mandat.
- De donner aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserve pour leur gestion relative à l'exercice 2013.
- La fixation de l'enveloppe des jetons de présence au titre de l'exercice 2013 à la somme de trente six mille dinars brut.
- De conférer tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les formalités légales de dépôts et de publications.