استدعاء للجلسة العامة العادية — مجمع تونس للتأمين

استدعاء للجلسة العامة العادية

مجمع تونس للتأمين

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 45.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 92 – 94 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس

السجل التجاري : B1154341997

المعرف الجبائي : 000673N

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة مجمع تونس للتأمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 22 ماي 2014 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب 92 – 94 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2013.

2- تلاوة والمصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة المالية 2013.

3- المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

4- المصادقة على القوائم المالية لمجمع تونس للتأمين والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2013.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2013.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد منحة الحضور.

8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9- مسائل مختلفة.

كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.