استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة GAT للتأمين على الحياة
(شركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة" سابقا)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 92 – 94 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس
السجل التجاري : B1154371997
المعرف الجبائي : 033270B
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة GAT للتأمين على الحياة (شركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة" سابقا) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 22 ماي 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب 92 – 94 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2013.
2- تلاوة والمصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة المالية 2013.
3- المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد منحة الحضور.
8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9- مسائل مختلفة.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.