استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2013 المدعوة للانعقاد يوم الثلاثاء 27 ماي 2014
مصحة البساتين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق 2 – صفاقس 3002
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B117701997
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية
السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 ماي 2014 على الساعة السادسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من اجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
2/ تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
5/ تخصيص أرباح السنة المالية 2013 وتوزيع أرباح الأسهم.
6/ المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 7/ الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 8/ المصادقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9/ المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
10/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11/ مسائل مختلفة.
12/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة :
تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013، القوائم المالية لسنة 2013، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمون فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.