Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2013 qui se tiendra le mardi 27 mai 2014

Polyclinique El Bassatine

S.A au capital de 4.500.000 dinars

Siège social : Cité Jardins II - 3002 Sfax

R.C : B11770 1997 Sfax

Matricule Fiscal : 017861B/A/M/000

Les actionnaires de la Société Anonyme Polyclinique El Bassatine

sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société, le mardi 27 mai 2014 à 18 heure à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2013.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2013 et distribution des dividendes.
6) Approbation des dons et subventions accordées.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le Directeur Général.
8) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
9) Approbation de la qualification des opérations libres et leur approbation.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2013, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.

Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront

admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.