استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة سيكار أمان
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2,5 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : عند بنك الأمان شارع محمد الخامس تونس
سجل تجاري عدد B168021999
المعرف الجبائي : 645357L/A/M/000 السادة المساهمون في شركة سيكار أمان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الاثنين 19 ماي 2014 على الساعة 12 بالمقر الاجتماعي لشركة بولينا بالزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1( القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2013.
2( قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بسنة 2013.
3( المصادقة على الموازنات وقوائم النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2013.
4( تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2013.
5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6( تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
7( تعيين مراقب حسابات جديد.
8( مسائل مختلفة.
- طبقا للفصول 33-28-27-26 من القانون الأساسي لشركة سيكار أمان تتكون الجمعية العامة من كل المساهمين الماسكين لعشرة أسهم أو أكثر غير أنه لماسك أقل من عشرة أسهم أن يجتمع مع آخرين لتجميع العدد المطلوب وتفويض أحدهم لتمثيلهم.
- الوثائق المتعلقة بالاجتماع موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني