Sicar Amen
Société d'Investissement à Capital Risque
Au capital de 2.500.000 de dinars
Siège social : Chez Amen Bank Avenue Mohamed V - Tunis
R.C : B168021999
MF : 645357L/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société SICAR AMEN sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 19 mai 2014 à 12 H au siège au siège social de la société Poulina, à Ezzahra et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013,
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2013,
4) Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2013,
5) Quitus aux administrateurs,
6) Renouvellement des mandats des administrateurs.
7) Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
8) Questions diverses.
Conformément aux articles 26, 27, 28 et 33 des statuts de la société SICAR AMEN l'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires possédant dix actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.