تأمينات مغربية للحياة

تأمينات مغربية للحياة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : 24 نهج المملكة العربية السعودية – 1002 تونس

السجل التجاري تونس : B0117378/2009 المعرف الجبائي : 1121936/X

طبقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3 أفريل 2014 السادة المساهمين بشركة تأمينات مغربية للحياة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 29 ماي 2014 على الساعة الحادية عشر بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2013 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.

2- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2013.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2013.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2013.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6- المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة.

7- تحديد مبلغ منح الحضور بعنوان السنة المالية 2013.

8- تحديد مبلغ المنحة المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.

وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.