Au Capital de 10.000.000 DT
Siège social : 24, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis
RC Tunis N° : B0117378/2009
MF : 1121936/X
Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 3 avril 2014, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia Vie sont convoqués au siège de la société le Jeudi 29 mai 2014 à 11 h en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2013 ainsi que les états Financiers du même exercice ;
2) Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2013,
3) Approbation du rapport du conseil d'administration et des états Financiers de l'exercice 2013,
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2013,
5) Affectation du résultat de l'exercice 2013,
6) Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
7) Fixation du montant des Jetons de présence au titre de l'exercice 2013,
8) Fixation du montant des émoluments des membres du comité permanent d'audit.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.