استدعاء جلسة عامة خارقة للعادة
شركة أدوية
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي : بطريق المرسى كلم 14 تونس ص ب 658
المعرف الجبائي : 0014346Y
يعلم مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل6 ماي 2014 المساهمين في الشركة أنه تقرر دعوة جلسة عامة عادية يوم الخميس الموافق للخامس من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر (5 جوان 2014) على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر المعهد العربي لأصحاب المؤسسات (IACE) مقره بالشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج جزء من الاحتياطات على أساسي إسناد كل مساهم سهم واحد مجانا عن كل خمسة أسهم قديمة. ويتم ترفيع رأس مال الشركة تبعا لذلك من ثلاثة عشر مليون ومائتي ألف دينار
إلى خمسة عشر مليون وثمانمائة وأربعون ألف دينارا.
2- تغيير الفصل السادس من القانون الأساسي.
3- تغيير الفصل 23 من القانون الأساسي. 4- إسناد النفوذ والصلاحيات اللازمة.