استدعاء جلسة عامة عادية
شركة أدوية
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي : بطريق المرسى كلم 14 تونس ص ب 658
المعرف الجبائي : 0014346Y
يعلم مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 6 ماي 2014 المساهمين في الشركة أنه تقرر دعوة جلسة عامة عادية يوم الخميس الموافق للخامس من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر (5 جوان 2014) على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المعهد العربي لأصحاب المؤسسات (IACE) مقره بالشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة تونس وذك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة والمصادقة على تقرير الادارة المعد من طرف مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2013.
2- قراءة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2013. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2013.
4- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2013. 5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
6- إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الادارة. 7- تجديد أو تسمية أعضاء جدد بمجلس الادارة.
8- المصادقة على برنامج الاستثمار التكميلي لسنة 2014 والترخيص في تمويله بواسطة قروض.
9- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء
مجلس | الادارة وأعضاء | اللجنة | الدائمة
للتدقيق.