استدعاء للجلسة العامة العادية
« PGI-HOLDING »
الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل شركة خفية الإٍسم
رأس مالها : 25.000.000 د
مقرها الاجتماعي : بتونس 150 شارع الحرية
م ج : 0000118P/A/M/000
د ت عدد B1117061996
إن السادة المساهمون في الشركة القابضة
للمساهمة | والتصرف | والتمويل | مدعوون
للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 18 جوان 2014 على الساعة 14.30 بالمقر الاجتماعي للشركة 150، شارع الحرية 1002 تونس وذلك لتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- | النظر | في | تقرير | مجلس | الإدارة
وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2013.
2- النظر في القوائم المالية المدعمة.
3- النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2013 والقوائم المالية المدعمة والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية الخاصة إلى غاية 31 ديسمبر 2013.
5- المصادقة على القوائم المالية المدعمة. 6- تخصيص النتائج لسنة 2013.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2013.
8- تسمية أعضاء بمجلس الادارة.
9- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
10- تحديد المنحة المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2014.
11- الإعلام عن تولي مهام أو مناصب وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 وما بعدها من مجلة الشركات التجارية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين.
يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة. إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ذلك في الآجال القانونية.