De la Société de Participation de Gestion et d'Investissement «PGI Holding»
S.A au capital de 25 000.000 dinars
RC : B1117061996
MF : 0000118P/A/M/000
Siège social : 150, avenue de la liberté -1002 - Tunis
Messieurs les actionnaires de la société anonyme, «P. G. I. Holding» sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 18 juin 2014 à 14H30, au siège social sis au 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et examen du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2013.
2- Examen des états financiers consolidés.
3- Présentation du rapport Général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013; des états financiers consolidés, et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2013.
5- Approbation des états financiers consolidés.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
7- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'Exercice 2013.
8- Nominations d'Administrateurs.
9- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014.
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2014.
11- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 ; 209 et suivants du code des sociétés commerciales.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.