استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة العقارية والتجارية والمالية

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة | العقارية | والتجارية | والمالية

"SICOF"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.500.000.000 د

مقرها الاجتماعي : بتونس 150 شارع الحرية

دت : B17471997

م ج : 000/1233/W

إن السادة المساهمين بالشركة العقارية والتجارية والمالية مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 جوان 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة : 150، شارع الحرية بتونس وذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2013.

2 - النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2013 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

4 - تخصيص النتائج لسنة 2013.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2013.

6 - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

7 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.

8 - الإعلام عن تولي مهام أو مناصب وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

• طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي وذلك في الآجال القانونية.