Société Immobilière Commerciale et Financière «SICOF»
S.A au capital de 8 500.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la Liberté - 1002 - Tunis
MF : 0001233W
RC : B17471997
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme, «SICOF» S.A sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 18 juin 2013 à 15 Heures, au siège social de la société sis au 150, avenue de la liberté, 1002-Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et Présentation des états financiers clos au 31/12/2013.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2013, et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2013.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
5- Quitus aux Administrateurs.
6- Nomination d'Administrateurs.
7- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014.
8- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 ; 209 et suivants du code des sociétés commerciales
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.