استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — التونسية السعودية للاستخلاص

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

التونسية السعودية للاستخلاص

ش خ إ

رأس مالها : 300.000 دينار

32، نهج الهادي كراي – المر كز العمراني الشمالي، 1082 تونس

يدعو مجلس إدارة التونسية السعودية للاستخلاص كل المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 جوان 2014 على الساعة 10:00 صباحا والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة 11:30 صباحا بمقر الشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013.

• تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

• تخصيص النتائج.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تحديد منح الحضور.

2- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :

• المصادقة على تنقيحات القانون الأساسي للشركة.

• تغيير المقر الاجتماعي.