إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

إ ي ب فينانس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.094.400 دينار

وسيط بالبورصة ترخيص رقم 37-96 بتاريخ 14 نوفمبر 1995

المقر الاجتماعي : نهج البحيرة توركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس

الهاتف : 71.219.116

الفاكس : 71.219.478

السجل التجاري : B2691995

إن مساهمي شركة UIB Finance مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم يوم الثلاثاء 17 جوان 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الاتحاد الدولي للبنوك نهج البحيرة توركانا ضفاف البحيرة – وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الادارة للجلسة العامة العادية وتقديم القوائم المالية لسنة 2013. 2- قراءة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة لسنة 2013.

3- الصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2013.

4- المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام فصول 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.

2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

6- تنزيل النتائج لسنة 2013.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.

8- تجديد مهام مراقب الحسابات.

9- تفويض.