استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 19 جوان 2014
البنك التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 150.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري بتونس رقم : ب 1105941996 المعرف الجبائي : 000120H/P/M/000
إن مساهمي البنك التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الشارع الرئيسي – ضفاف البحيرة – 1053 تونس وذلك في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2013.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2013.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المقننة )الفصل 200 وما تابعه والفصل 475 من مجلة الشركات
التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65/2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001.(. - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2013 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إعادة إدراج الاحتياطات الخاصة.
- توزيع نتائج السنة المالية 2013.
- تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية.
بإمكان كل مساهم حضور هذا الجلسة وذلك بالحصول على استدعاء لدى وسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض.