Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2014 — Banque de Tunisie

Banque de Tunisie

Société anonyme

Au capital de 150.000.000 dinars

Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis

R.C : N°B1105941996

MF : 000120 H/P/M/000

Les actionnaires de la Banque de Tunisie sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 19 juin 2014 à 10 heures, à la «Maison de l'Entreprise» siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) - Avenue Principale Les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à la gestion 2013,
• Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2013,
• Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (l'article 200 et suivants, l'article 475 du code des sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001),
• Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2013 et quitus aux administrateurs,
• Réaffectation des réserves spéciales,
• Affectation du résultat de l'exercice 2013,
• Renouvellement de mandats d'administrateurs,
• Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des comités réglementaires.

Tout actionnaire peut assister à l'assemblée générale ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes-dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.