استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للبلور
ش خ إ رأس مالها : 20.316.320 دينارا المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111
المعرف الجبائي : 0002443J/A/M/000 السجل التجاري : B061252004
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبلور مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين 16 جوان 2014 على الساعة الثالثة
بعد | الزوال | بالمعهد | العربي | لرؤساء
المؤسسات النهج الرئيسي بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
2- تلاوة والمصادقة على التقريري العام والخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3- تلاوة والمصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2013.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7- إسناد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
8- الترخيص لمجلس الإدارة لشراء وبيع أسهم الشركة.
9- تعيين مراقب حسابات.
10- منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.