Société Tunisienne de Verreries
SA au capital de 20 316 320D
Siège social : Zone industrielle Djebel Ouest 1111
Mat Fisc n° : 0002443J/A/M/000
RC n° : B061252004
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries
«SOTUVER» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 16 juin 2014 à 15h, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise, Avenue Principale, Les Berges du Lac -Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2013.
2- Lecture et approbation des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers pour l'exercice clos au 31/12/2013.
3- Lecture et approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2013
4- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2013
5- Affectation des résultats de l'exercice 2013
6- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration
7- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
8- Autorisation au conseil d'administration d'acheter et de revendre les propres actions de la société.
9- Nomination d'un co-commissaire aux comptes
10- Pouvoirs en vue des formalités de dépôt et de publication.